Condenan a dos empresarios argentinos por lavar dinero del narcotráfico internacional

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Los dos hombres de negocios fueron condenados a tres años de prisión en suspenso luego de un juicio abreviado y se les decomisan más de 1,3 millones de dólares por lavar dinero del narcotráfico desde Argentina. La investigación, liderada por la Procunar y la Procelac a partir de informes de la DEA, reveló que los fondos provenían de una red de farmacias online, operada por argentinos, que vendía sin autorización sustancias controladas en Estados Unidos. La investigación, además, dejó al descubierto la utilización del sistema informal Hawala para ingresar fondos al país y evitar controles financieros. Leer más

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/policia/condenan-a-dos-empresarios-argentinos-por-lavar-dinero-del-narcotrafico-internacional.phtml